揚州亞星客車股份有限公司

第八屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)本次董事會會議通知和議案材料于2024年2月23日以書面及電子郵件形式送達全體董事。

(三)本次董事會會議于2024年2月29日以通訊方式召開。

(四)本次董事會會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

(五)本次董事會會議由董事長胡海華先生主持。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事胡海華、丁迎東、張錫強、田亮、吳永松回避表決。本議案獲得通過。

公司獨立董事專門會議2024年第一次會議獨立董事于會前獲得并認真審閱了議案內(nèi)容，對該事項發(fā)表如下審查意見：

“公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況，符合公司實際經(jīng)營的需要，交易遵循公平、公正、公允的原則，定價公允合理，不會損害公司及中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。該事項的審議和決策程序符合法律、法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，我們同意將《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議，并同意將該議案提交股東大會審議。”

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》(公告編號：2024-020)。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

揚州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月一日

證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2024-019

揚州亞星客車股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

(一)本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)本次監(jiān)事會會議通知和議案材料于2024年2月23日以書面及電子郵件形式送達全體監(jiān)事。

(三)本次監(jiān)事會會議于2024年2月29日以現(xiàn)場表決方式召開。

(四)本次監(jiān)事會會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。

(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席宋磊先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事王平回避表決。本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》(公告編號：2024-020)。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

揚州亞星客車股份有限公司監(jiān)事會

二O二四年三月一日

證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2024-020

揚州亞星客車股份有限公司

關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本關(guān)聯(lián)交易事項需要提交股東大會審議

● 日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司未對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計履行的審議程序

2024年2月29日，揚州亞星客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，在董事會審議時，5名關(guān)聯(lián)董事胡海華、丁迎東、張錫強、田亮、吳永松回避表決，4名非關(guān)聯(lián)董事參加表決，一致同意該關(guān)聯(lián)交易事項。

2024年2月27日，公司召開獨立董事專門會議2024年第一次會議，會議以3票

同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將該項日常關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，對該事項發(fā)表如下審查意見：

“公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況，符合公司實際經(jīng)營的需要，交易遵循公平、公正、公允的原則，定價公允合理，不會損害公司及中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。該事項的審議和決策程序符合法律、法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，我們同意將《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議，并同意將該議案提交股東大會審議?！?/p>

該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。

(二)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

單位：萬元

■

注：2023年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額為公司財務部門初步核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)審計，2023年度關(guān)聯(lián)交易金額經(jīng)審計后將在年度報告中披露。

(三)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

1、承租關(guān)聯(lián)人廠房及設(shè)備

單位：萬元

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2、向關(guān)聯(lián)人購買原材料，接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務、服務等

單位：萬元

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因公司2024年將繼續(xù)開拓市場，實現(xiàn)產(chǎn)銷量的增長，故向關(guān)聯(lián)人購買原材料，接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務、服務等關(guān)聯(lián)交易將有所增加。

3、向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務、動能、服務等

單位：萬元

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4、融資租賃服務

單位：萬元

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上述關(guān)聯(lián)交易在總額范圍內(nèi)，公司及子公司可以根據(jù)實際情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易金額實現(xiàn)內(nèi)部調(diào)劑。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、濰柴控股集團有限公司

實際控制人山東重工集團有限公司(以下簡稱“山東重工”)直接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700165420898Q

成立時間：1989-12-11

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：濰坊市奎文區(qū)民生東街26號

法定代表人：譚旭光

注冊資本：120,000萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務;非融資擔保服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;融資咨詢服務;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;土地使用權(quán)租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;辦公設(shè)備租賃服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

2、中國重型汽車集團有限公司

實際控制人山東重工直接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370000614140905P

成立時間：1995-05-20

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊地址：山東省濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華奧路777號中國重汽(17.190, 0.86, 5.27%)科技大廈

法定代表人：譚旭光

注冊資本：102,628萬(元)

經(jīng)營范圍：公路運輸。(有效期限以許可證為準)。組織本集團成員開發(fā)研制、生產(chǎn)銷售各種載重汽車、特種汽車、軍用汽車、客車、專用車、改裝車、發(fā)動機及機組、汽車零配件、專用底盤;集團成員生產(chǎn)所需的物資供應及銷售。機械加工;科技開發(fā)、咨詢及售后服務;潤滑油銷售;許可范圍內(nèi)的進出口業(yè)務(限本集團的進出口公司)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

3、濰柴(揚州)投資有限公司

公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第一項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：9132100356780558XF

成立時間：2011-01-12

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：揚州市揚菱路8號

法定代表人：張志成

注冊資本：133,900萬(元)

經(jīng)營范圍：許可項目：道路機動車輛生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目：以自有資金從事投資活動;汽車零部件研發(fā);汽車零部件及配件制造;汽車零部件再制造;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;汽車銷售;機動車修理和維護;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理;租賃服務(不含許可類租賃服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

4、濰柴(揚州)特種車有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：9132100073013676XY

成立時間：2001-07-30

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：揚州市邗江汽車產(chǎn)業(yè)園濰柴大道8號

法定代表人：王賓

注冊資本：12,500萬(元)

經(jīng)營范圍：專用汽車、專用半掛車、改裝車制造;鋼結(jié)構(gòu)件、非標設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)車輛、環(huán)衛(wèi)機械、礦用機械、礦用車輛、汽車配件制造;汽車配件銷售;汽車及零配件進出口;普通貨運;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);道路保潔、物業(yè)服務;礦用機械租賃、工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

5、濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司

控股股東的全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91321000MA1N12JE6U

成立時間：2016-11-28

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：揚州市揚菱路8號

法定代表人：吳永松

注冊資本：10,084.52萬(元)

經(jīng)營范圍：客車、客車底盤開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務;汽車零部件研究開發(fā)、制造、銷售及服務;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務;汽車技術(shù)、業(yè)務等咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

6、濰柴動力(16.880, 0.91, 5.70%)股份有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：913700007456765902

成立時間：2002-12-23

企業(yè)類型：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、上市)

注冊地址：山東省濰坊市高新區(qū)福壽東街197號甲

法定代表人：譚旭光

注冊資本：872,655.6821萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);通用設(shè)備修理;機械設(shè)備研發(fā);機械設(shè)備銷售;汽車零部件研發(fā);汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;專用設(shè)備修理;機械零件、零部件銷售;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);軟件銷售;集成電路設(shè)計;集成電路制造;集成電路銷售;智能車載設(shè)備制造;智能車載設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務;液壓動力機械及元件制造;液壓動力機械及元件銷售;液氣密元件及系統(tǒng)制造;液氣密元件及系統(tǒng)銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);電機及其控制系統(tǒng)研發(fā);電動機制造;機械電氣設(shè)備制造;電池銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;新能源汽車電附件銷售;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;潤滑油加工、制造(不含危險化學品);潤滑油銷售;專用化學產(chǎn)品制造(不含危險化學品);專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品);成品油批發(fā)(不含危險化學品);非居住房地產(chǎn)租賃;金屬材料銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);包裝服務;裝卸搬運;機械設(shè)備租賃;倉儲設(shè)備租賃服務;小微型客車租賃經(jīng)營服務;塑料包裝箱及容器制造;包裝材料及制品銷售;金屬包裝容器及材料制造;金屬包裝容器及材料銷售;貨物進出口;技術(shù)進出口;機動車修理和維護;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;輪胎銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物);城市配送運輸服務(不含危險貨物)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

7、濰柴新能源商用車有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370682782341327F

成立時間：2005-11-25

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：山東省煙臺市萊陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富山路99號

法定代表人：王桂民

注冊資本：80,961.432萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：汽車新車銷售;汽車零部件及配件制造;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;潤滑油銷售;石油制品銷售(不含危險化學品);辦公用品銷售;勞動保護用品銷售;機動車改裝服務;機動車修理和維護(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：道路機動車輛生產(chǎn);貨物進出口;技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)

8、濰柴新能源動力科技有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700MA3L7CC25L

成立時間：2017-09-05

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊地址：山東省濰坊高新區(qū)清池街道永春社區(qū)濰安路169號2幢

法定代表人：馮剛

注冊資本：15,085.7143萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā);汽車零部件研發(fā);電機及其控制系統(tǒng)研發(fā);機電耦合系統(tǒng)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;新材料技術(shù)推廣服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務;汽車零部件及配件制造;試驗機制造;電池制造;電機制造;新能源汽車電附件銷售;電池銷售;插電式混合動力專用發(fā)動機銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零配件零售;機械設(shè)備租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：燃氣經(jīng)營;移動式壓力容器/氣瓶充裝;道路貨物運輸(不含危險貨物);城市配送運輸服務(不含危險貨物)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

9、陜西漢德車橋有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91610000745043136N

成立時間：2003-03-18

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)陜汽大道北側(cè)

法定代表人：袁宏明

注冊資本：32,000萬(元)

經(jīng)營范圍：車橋(軸)及底盤零部件、新能源車橋及其零部件的科研、生產(chǎn)、制造、銷售、服務業(yè)務;生產(chǎn)科研所需原材料、機械設(shè)備、機械儀表、備品備件、零配件的銷售;潤滑油、潤滑脂的銷售;汽車零部件試驗業(yè)務;倉儲物流服務;車橋(軸)及底盤零部件、新能源車橋生產(chǎn)技術(shù)咨詢;貨物或技術(shù)進出口(國家限定或禁止公司經(jīng)營的商品或技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

10、陜西法士特齒輪有限責任公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：916100007304311872

成立時間：1989-01-05

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊地址：陜西省西安市蓮湖區(qū)大慶路西段與棗園南路交匯處西北角

法定代表人：張泉

注冊資本：25,679萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造;齒輪及齒輪減、變速箱制造;技術(shù)進出口;貨物進出口;潤滑油銷售;石油制品銷售(不含危險化學品)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：國營貿(mào)易管理貨物的進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)

11、法士特伊頓(寶雞)輕型變速器有限責任公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91610301MA6XF5LJ2K

成立時間：2018-10-26

企業(yè)類型：有限責任公司(中外合資)

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園陜六路一號

法定代表人：楊博

注冊資本：20,000萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;潤滑油銷售;汽車零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

12、中通客車(8.440, 0.63, 8.07%)股份有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370000163080447D

成立時間：1994-11-07

企業(yè)類型：股份有限公司(上市)

注冊地址：聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃河路261號

法定代表人：胡海華

注冊資本：59,290.3936萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：汽車新車銷售;汽車租賃;汽車零部件研發(fā);汽車零配件零售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);橡膠制品銷售;通訊設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;以自有資金從事投資活動;汽車舊車銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：道路機動車輛生產(chǎn);貨物進出口;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)

13、山東通盛汽車科技有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91371500735762380P

成立時間：2002-02-08

企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：山東省聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園緯三路6號(經(jīng)營場所：山東省聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園緯四路17號)

法定代表人：朱廣棟

注冊資本：3,100萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：新能源汽車整車銷售;汽車零部件研發(fā);汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;制冷、空調(diào)設(shè)備制造;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;充電樁銷售;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;新能源汽車換電設(shè)施銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

14、中國重汽集團氫動能汽車創(chuàng)新中心有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370100MA3ENP1Q8B

成立時間：2017-10-17

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：濟南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華奧路777號中國重汽科技大廈23、24、25、28、29、30層

法定代表人：李雪峰

注冊資本：10,000萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：新能源汽車整車銷售;電機及其控制系統(tǒng)研發(fā);機電耦合系統(tǒng)研發(fā);新能源汽車換電設(shè)施銷售;軟件開發(fā);機械零件、零部件銷售;汽車零部件研發(fā);汽車銷售;新能源汽車電附件銷售;汽車零配件零售;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;電子產(chǎn)品銷售;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;電池銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

15、山推工程機械股份有限公司

實際控制人山東重工直接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：913700001659364136

成立時間：1993-12-14

企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

注冊地址：濟寧市高新區(qū)327國道58號

法定代表人：劉會勝

注冊資本：150,085.5412萬(元)

經(jīng)營范圍：一般項目：建筑工程用機械制造;建筑工程用機械銷售;礦山機械制造;礦山機械銷售;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售;農(nóng)業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械銷售;建筑材料生產(chǎn)專用機械制造;通用零部件制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;農(nóng)林牧漁機械配件制造;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機械設(shè)備研發(fā);機械設(shè)備租賃;建筑工程機械與設(shè)備租賃;租賃服務(不含許可類租賃服務);專用設(shè)備修理;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修;通用設(shè)備修理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;液壓動力機械及元件制造;液壓動力機械及元件銷售;軸承、齒輪和傳動部件制造;齒輪及齒輪減、變速箱制造;液力動力機械及元件制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;潤滑油銷售;輪胎銷售;橡膠制品銷售;石油制品銷售(不含危險化學品);軟件開發(fā);軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息技術(shù)咨詢服務;電池銷售;專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);充電樁銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;信息系統(tǒng)集成服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;貨物進出口;技術(shù)進出口;智能機器人(11.950, 0.56, 4.92%)的研發(fā);智能機器人銷售;工業(yè)機器人制造;工業(yè)機器人銷售;工業(yè)機器人安裝、維修;物料搬運裝備制造;物料搬運裝備銷售;智能物料搬運裝備銷售;勞務服務(不含勞務派遣);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);金屬材料銷售;模具制造;模具銷售;對外承包工程。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

16、山東濰柴進出口有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700165445956P

成立時間：1996-12-27

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：濰坊高新開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲

法定代表人：張泉

注冊資本：18,000萬(元)

經(jīng)營范圍：承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(憑有效對外承包工程資格證書經(jīng)營)(有效期限以許可證為準)。自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外(不另附進出口商品目錄);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務;經(jīng)營轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對銷貿(mào)易(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

17、Weichai-Rus Tradeinvest, Ltd. (濰柴俄羅斯投資與貿(mào)易有限公司)

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

成立時間：2012-12-19

企業(yè)類型：有限責任公司

地址：俄羅斯聯(lián)邦

法定代表人：Tutubalin A.N.

注冊資本：67,133,742盧布

經(jīng)營范圍：車輛保養(yǎng)及維修，汽車及零配件貿(mào)易;機械、工業(yè)設(shè)備、船舶和飛機代理;其他機械設(shè)備批發(fā)貿(mào)易;其他商品零售貿(mào)易;倉儲;運輸及裝卸;其他與運輸相關(guān)的輔助活動 ;融資租賃(租賃/轉(zhuǎn)租賃);提供除保險和養(yǎng)老金服務之外的其他金融服務;買賣自有房產(chǎn)。

18、濰柴伊斯坦布爾機械設(shè)備貿(mào)易有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：8010682215

成立時間：2015-02

企業(yè)類型：有限公司

地址：土耳其伊斯坦布爾

法定代表人：Hao Feng

注冊資本：150,000 USD

經(jīng)營范圍：發(fā)動機及機組、動力總成、整車、機械設(shè)備及配件貿(mào)易

19、WEICHAI SINGAPORE PTE LTD(濰柴新加坡公司)

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

營業(yè)執(zhí)照注冊號：200912539K

成立時間：2009-07-10

企業(yè)類型： 私人股份有限公司

地址：新加坡

法定代表人：薛華、金釗

經(jīng)營范圍：批發(fā)機動車輛(摩托車和踏板車除外)

20、中國重汽集團濟南商用車有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：9137010072624213XP

成立時間：2001-01-17

企業(yè)類型：有限責任公司(港澳臺法人獨資)

注冊地址：山東省章丘市圣井潘王路西

法定代表人：曲正堂

注冊資本：187,128.54萬(元)

經(jīng)營范圍：許可項目：道路機動車輛生產(chǎn);貨物進出口;特種設(shè)備安裝改造修理。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目：汽車新車銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零部件研發(fā);汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);橡膠制品銷售;機動車修理和維護;機械零件、零部件加工;黑色金屬鑄造;金屬材料銷售;機械設(shè)備租賃;通用設(shè)備修理;基礎(chǔ)化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造);五金產(chǎn)品批發(fā);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);潤滑油銷售;石油制品銷售(不含危險化學品)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

21、中國重汽集團濟南特種車有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：913701007806234860

成立時間：2005-12-26

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：濟南市槐蔭區(qū)濟兗公路583號

法定代表人：王飛

注冊資本：8,000萬(元)

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：特種汽車、特種設(shè)備范圍內(nèi)的內(nèi)燃牽引車、軍用汽車、越野汽車、專用汽車、改裝汽車;普通貨運。(以上項目有效期以許可證為準);生產(chǎn)、銷售及售后服務：工程機械及零部件、專用車底盤、汽車零部件;特種汽車、內(nèi)燃牽引車、軍用汽車、越野汽車、專用汽車、改裝汽車、工程機械及零部件的技術(shù)開發(fā);汽車生產(chǎn)技術(shù)、工程機械技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

22、中國重汽集團國際有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：913701007326277570

成立時間：2001-11-09

企業(yè)類型：有限責任公司(港澳臺法人獨資)

注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)華奧路777號中國重汽科技大廈14層、15層

法定代表人：劉偉

注冊資本：225,000萬(元)

經(jīng)營范圍：批準范圍內(nèi)的進出口業(yè)務;代理進出口業(yè)務，對外承包工程(非工程建設(shè)類)，提供自產(chǎn)產(chǎn)品售后服務，信息咨詢服務;汽車及配件、電子機械設(shè)備、日用百貨、五金交電、計算機及配件、裝飾材料、計算機軟件、建筑材料的批發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期限以許可證為準)。

23、中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：91370900166414879F

成立時間：1994-12-29

企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街266號

法定代表人：劉正濤

注冊資本：32,000萬(元)

經(jīng)營范圍：許可項目：道路機動車輛生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目：汽車銷售;機械設(shè)備研發(fā);汽車零部件及配件制造;汽車零部件研發(fā);汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;貨物進出口;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;新能源汽車整車銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

24、重汽汽車金融有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：913700003586060073

成立時間：2015-09-18

企業(yè)類型：有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)華奧路777號國家重型汽車研究發(fā)展中心科技大樓四層

法定代表人：孫成龍

注冊資本：260,000萬(元)

經(jīng)營范圍：(一)接受境外股東及其所在集團在華全資子公司和境內(nèi)股東3個月(含)以上定期存款;(二)接受汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金;(三)經(jīng)批準，發(fā)行金融債券;(四)從事同行業(yè)拆借;(五)向金融機構(gòu)借款;(六)提供購車貸款業(yè)務;(七)提供汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款和營運設(shè)備貸款，包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等;(八)提供汽車融資租賃業(yè)務(售后回租業(yè)務除外);(九)向金融機構(gòu)出售或回購汽車貸款應收款和汽車融資租賃應收款業(yè)務;(十)辦理租賃汽車殘值變賣及處理業(yè)務;(十一)從事與購車融資活動相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務;(十二)經(jīng)批準，從事與汽車金融業(yè)務相關(guān)的金融機構(gòu)股權(quán)投資業(yè)務;(十三)經(jīng)中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準)

25、山重融資租賃有限公司

實際控制人山東重工間接控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之6.3.3條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

統(tǒng)一社會信用代碼：9111000068690250X4

成立時間：2009-03-27

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號D座13層

法定代表人：申傳東

注冊資本：200,000萬(元)

經(jīng)營范圍：融資租賃;機械設(shè)備租賃業(yè)務;向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;技術(shù)服務;經(jīng)濟信息咨詢;銷售通用設(shè)備、專用設(shè)備、交通運輸設(shè)備、建筑材料;項目投資;貨物進出口;技術(shù)進出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

上述關(guān)聯(lián)交易的價格均在平等自愿、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及其他股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)關(guān)聯(lián)交易雙方經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要而進行的預計，是公司正常經(jīng)營所需，符合公司發(fā)展需要。本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司未對該項交易的關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

特此公告。

揚州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月一日

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