國際客車展獲悉，

揚州亞星客車股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、公司獨立董事辭職情況

揚州亞星客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到陳留平先生的辭職報告。陳留平先生因個人原因辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。本次辭職后，陳留平先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

陳留平先生的辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一，并使獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士，為了保證董事會工作正常開展，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳留平先生的辭職報告將在股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在辭職報告生效前，陳留平先生將按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

陳留平先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對其在任期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

二、公司補選獨立董事情況

為保證公司董事會正常運作，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司于2024年3月13日召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，公司董事會提名徐高彥女士(簡歷詳見附件)為公司第八屆董事會獨立董事候選人以及董事會審計委員會主任委員候選人，任期與本屆董事會任期一致。

公司董事會提名委員會對候選人的任職資格進行了審查，發(fā)表書面審核意見如下：

“公司獨立董事候選人徐高彥女士不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，任職資格合法，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責(zé)要求，符合獨立董事的任職條件和獨立性要求。

我們同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人以及董事會審計委員會主任委員候選人，并將該議案提交公司董事會審議?！?/p>

獨立董事候選人徐高彥女士生已取得獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性尚需上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

揚州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月十四日

徐高彥：徐高彥：女，1983年2月生，中共黨員，南京大學(xué)會計學(xué)博士，河海大學(xué)會計學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。曾擔(dān)任多家企業(yè)顧問，現(xiàn)任深度智慧科技研究院(江蘇)有限公司企業(yè)理事，內(nèi)蒙古圣氏化學(xué)股份有限公司獨立董事，河海大學(xué)會計學(xué)副教授。

證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2024-023

揚州亞星客車股份有限公司

第八屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)本次董事會會議通知和議案材料于2024年3月8日以書面及電子郵件形式送達全體董事。

(三)本次董事會會議于2024年3月13日以通訊方式召開。

(四)本次董事會會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

(五)本次董事會會議由董事長胡海華先生主持。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

公司董事會同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人以及董事會審計委員會主任委員候選人，任期與本屆董事會任期一致。

公司董事會提名委員會對候選人的任職資格進行了審查，發(fā)表書面審核意見如下：

“公司獨立董事候選人徐高彥女士不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，任職資格合法，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責(zé)要求，符合獨立董事的任職條件和獨立性要求。

我們同意提名徐高彥女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人以及董事會審計委員會主任委員候選人，并將該議案提交公司董事會審議?！?/p>

獨立董事候選人徐高彥女士生已取得獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性尚需上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》(公告編號：2024-022)。

(二)審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《亞星客車關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號：2024-024)。

特此公告。

揚州亞星客車股份有限公司董事會

二O二四年三月十四日

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